제32기 정기주주총회 소집통지서

상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

-    다     음     -

1.     일 시 : 2012년 3월 28일 (수) 오전 9시

2.     장 소 : 경기도 안산시 단원구 성곡동 658-4 당사 회의실

3. 회의목적사항

    가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고

    나. 결의사항

        제 1 호 의안 : 제32기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

             제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

             제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

             제 4 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

             제 5 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

          금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정 제1호에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

   가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

   나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

                 대리인신분증

6. 기타 사항

    - 제32기 배당은 보통주 1주 기준 현금 50원(10%)을 예정하고 있습니다.